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凱盛新能源股份有限公司關於董事會祕書辭職暨指定高管代行董事會祕書職

責、副總裁辭職的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。凱盛新能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到公司執行董事、董事會祕書王蕾蕾女士提交的書面辭職報告。因工作調整原因，王蕾蕾女士申請辭去公司第十屆董事會執行董事、董事會祕書、合規委員會委員職務。根據相關法律法規及《公司章程》的規定，王蕾蕾女士提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。辭去上述職務後，王蕾蕾女士不在公司擔任任何職務。公司及公司董事會對王蕾蕾女士在任職期間為公司發展所做的重要貢獻表示衷心感謝。為保證董事會工作的正常進行，經公司第十屆董事會第二十五次會議審議通過，在聘任新的董事會祕書之前，由公司財務總監陳紅照先生代行董事會祕書職責。公司將按照相關規定儘快完成董事會祕書的聘任工作。同時，基於以上職務調整，陳紅照先生向公司董事會提交書面辭職報告，申請辭去公司副總裁職務。根據相關法律法規及《公司章程》的規定，陳紅照先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。陳紅照先生代行董事會祕書的聯繫方式如下：

聯繫電話：0379-63908858

聯繫傳真：0379-63251984電子郵箱：tnedm@zhglb.com聯繫地址：河南省洛陽市西工區唐宮中路9號凱盛新能源股份有限公司

特此公告。

凱盛新能源股份有限公司董事會

2024年10月18日

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責任編輯：小浪快報