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榮昌生物製藥（煙臺）股份有限公司

關於獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

榮昌生物製藥（煙臺）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事馬蘭女士的書面辭職報告。馬蘭女士根據中國科學院院士兼職管理的相關規定，申請辭去公司第二屆董事會獨立董事及提名委員會、戰略委員會委員職務。辭職後，馬蘭女士將不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，馬蘭女士未直接或間接持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。

鑑於馬蘭女士辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》以及《公司章程》等相關規定，其辭職報告將在新的獨立董事到任之日或者獨立董事人數不少於公司董事會人數的三分之一起生效，在此之前，馬蘭女士仍將按照有關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。公司將按照相關規定，儘快完成新任獨立董事的補選工作。

馬蘭女士在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、客觀獨立，在促進公司規範運作等方面發揮了積極有效的作用，公司及董事會對馬蘭女士任職期間爲公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

榮昌生物製藥（煙臺）股份有限公司董事會

2024年11月15日

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責任編輯：小浪快報