智通財經APP訊，中信股份(00267)發佈公告，中信出版集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2024年11月20日召開第五屆董事會第二十叄次(臨時)會議，審議通過了《關於補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關於補選公司第五屆董事會獨立董事的議案》《關於聘任公司高級管理人員的議案》，其中《關於補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關於補選公司第五屆董事會獨立董事的議案》尚需提交公司2024年第二次臨時股東會審議。具體情況如下：

1、爲完善公司治理結構，經公司董事會提名委員會審覈，董事會提名段甲強先生爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

2、經公司董事會提名委員會審覈，董事會提名蘇劍先生爲公司第五屆董事會獨立董事候選人，屆時經公司股東會審議通過後，蘇劍先生將同時接任戰略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考覈委員會委員等職務。上述職務任期自股東會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

3、爲充實公司高級管理人員團隊，陳煒先生不再兼任公司總經理職務，塬定任期至第五屆董事會屆滿之日。公司董事會於近日收到陳煒先生遞交的《辭呈》，陳煒先生辭去總經理職務後，仍在公司擔任董事長職務。截至本公告披露日，陳煒先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾。

鑑於上述情況，結合此前已公告的秦愛民先生因工作調動辭去公司紀委書記職務事項，經第五屆董事會第23次(臨時)會議審議通過，公司聘任段甲強先生爲公司總經理，聘任蘇斌先生爲公司紀委書記。上述聘任任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。