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上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於提名獨立非執行董事候選人及獨立非執行董事辭職的公告

一、提名獨立非執行董事候選人

爲完善上海君實生物醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結構，保證公司董事會的規範運作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《上海君實生物醫藥科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，經公司第四屆董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名酈仲賢先生、魯琨女士（簡歷見附件）爲公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。該事項需提交公司股東大會審議。酈仲賢先生、魯琨女士具備履行獨立非執行董事職責所需要的工作經驗和專業知識，能夠勝任相關崗位的職責要求，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《公司章程》有關任職資格的規定，未發現存在相關法律法規規定的禁止任職的情況，未有被中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）確定爲市場禁入者且禁入尚未解除的情形。上述獨立非執行董事候選人的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審覈無異議通過。

二、獨立非執行董事辭職

近日，公司董事會收到孟安明先生的書面辭呈，因其他工作安排，孟安明先生申請辭去公司第四屆董事會獨立非執行董事及戰略委員會委員職務。孟安明先生辭職後，將不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，孟安明先生辭職未導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，但由於公司獨立非執行董事人數不足董事會總人

數的三分之一，孟安明先生將繼續履行獨立非執行董事及其在董事會下設專門委員會中的相應職責，直至近期公司股東大會補選出繼任獨立非執行董事。孟安明先生辭職不影響公司董事會的正常運行，亦不會對公司的日常運營產生不利影響。公司將按照法定程序儘快完成獨立非執行董事的補選工作並及時履行信息披露義務。孟安明先生已確認，其於任期內與公司董事會之間概無分歧。孟安明先生在擔任公司獨立非執行董事期間勤勉盡責、恪盡職守，對公司發展作出了重要貢獻。公司董事會對孟安明先生任職期間的工作表示衷心感謝。

特此公告。

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

董事會2024年11月30日

附件：個人簡歷酈仲賢，男，1956年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權。獲研究生學歷，高級審計師，中國資深註冊會計師資格。先後擔任江蘇省審計廳科員、副科長、科長、江蘇省審計事務所副所長（副處），江蘇天華大彭會計師事務所副所長，江蘇富華工程造價諮詢有限公司總經理，中興華會計師事務所（特殊普通合夥）江蘇分所副董事長兼副所長，亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）江蘇分所執行所長等職務。2023年9月至今，擔任利安達會計師事務所（特殊普通合夥）江蘇分所執行所長。2022年12月至今，擔任浙江亨通控股股份有限公司獨立董事。

截至本公告披露日，酈仲賢先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

魯琨，女，1976年11月出生，中國國籍，擁有澳大利亞永久居留權。魯琨女士於1997年9月畢業於中南財經政法大學經濟法專業，2004年9月獲武漢大學法學碩士學位。2005年7月至2016年9月任興業銀行武漢分行總經理，2017年6月至2019年1月任Horizon Consulting Pty Ltd總經理，2019年1月至今任Metro Healthcare and Social Infrastructure Pty Ltd副總經理。

截至本公告披露日，魯琨女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

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責任編輯：小浪快報