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廣州白雲山醫藥集團股份有限公司關於監事辭職及補選監事的公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、 監事辭職的情況

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）監事會於2024年12月23日收到公司股東代表監事蔡銳育先生（以下簡稱“蔡先生”）的書面辭職報告，蔡先生因工作調整原因申請辭去本公司第九屆監事會主席及股東代表監事的職務。

蔡先生確認其與公司董事會及監事會並無意見分歧，亦沒有任何其他事項須提請公司股東注意。

鑑於蔡先生的辭職將導致本公司監事會成員人數少於三人，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，其辭職自本公司股東大會選舉新任監事之日起生效。在公司選舉出新任監事之前，蔡先生仍應當依照法律、行政法規和《公司章程》的規定，履行監事職務。

二、補選監事的情況

爲保證本公司監事會的正常運作, 公司於2024年12月24日召開第九屆監事會第十次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於提名劉漤女士爲本公司第九屆監事會股東代表監事候選人的議案》。經本公司控股股東推薦，監事會同意提名劉漤女士爲第九屆監事會股東代表監事候選人(簡歷附後)，任期自獲股東大會選

舉之日起至第九屆監事會任期屆滿之日止。劉漤女士的任職資格符合相關法律、行政法規及規範性文件對監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。

本事項尚需提交本公司2025年第一次臨時股東大會審議並採用累積投票方式表決。

特此公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司監事會

2024年12月24日

附：股東代表監事候選人簡歷

劉漤女士，46歲，研究生學歷，經濟法學碩士，管理學博士，高級知識產權師，國有企業法律顧問，公司律師。劉漤女士（“劉女士”）於2004年7月參加工作，曾先後擔任廣東省電信有限公司法律事務部綜合管理主辦、法律事務部（企業戰略部）公司法律主管、副經理、中國電信廣東公司法律服務中心副總經理、總經理等職務。劉女士現任廣州醫藥集團有限公司法務副總監，廣州創贏廣藥白雲山知識產權有限公司和廣州醫藥股份有限公司董事職務。劉女士自2022年4月起任廣州白雲山醫藥集團股份有限公司法務副總監。劉女士在知識產權、合規管理、法律事務、公司治理和風險防範等方面具有豐富的經驗。

截至目前，劉女士未持有本公司股份，與本公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及持有5%以上股份的公司股東不存在關聯關係，近三年未受到過中國證監會、上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司及其他有關部門的處罰，不存在被列爲失信被執行人的情形；符合有關法律、行政法規以及《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等上海證券交易所與香港聯合交易所有限公司其他規定和《公司章程》等規定的任職要求。

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責任編輯：小浪快報