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北京萬泰生物藥業股份有限公司

關於獨立董事辭職的公告

北京萬泰生物藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董事趙治綱先生提交的書面辭職報告。趙治綱先生因個人原因申請辭去公司獨立董事、審計委員會主任委員以及提名委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。

鑑於趙治綱先生的辭職將導致公司獨立董事中欠缺會計專業人士，爲保障公司董事會的規範運作，趙治綱先生在獨立董事改選期間將繼續履行職責，其辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。公司將按照相關規定，儘快完成新任獨立董事的補選工作，獨立董事改選不會影響董事會正常運行，不會對本公司日常管理及生產經營產生不利影響。截至本公告披露日，趙治綱先生未持有公司股份。

趙治綱先生在擔任公司獨立董事、審計委員會主任委員以及提名委員會委員期間，認真履行職責，勤勉盡責，充分行使職權，爲提高公司董事會決策的科學性、促進公司規範運作和良好發展發揮了積極作用。公司及公司董事會對趙治綱先生在本公司任職期間爲公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

北京萬泰生物藥業股份有限公司董事會

2024年12月24日

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責任編輯：小浪快報