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山東黃金礦業股份有限公司

關於獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董事王運敏先生的書面辭職報告。王運敏先生根據中國工程院院士兼職管理的相關規定，申請辭去公司第六屆董事會獨立董事及戰略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會主任委員、薪酬與考覈委員會委員職務。辭職後，王運敏先生將不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，王運敏先生未直接或間接持有公司股份。

王運敏先生確認：與公司、董事會及監事會無意見分歧，不存在任何與辭職有關的其它應提請公司董事會、監事會、各位股東注意之事宜。

鑑於王運敏先生辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》以及《公司章程》等相關規定，其辭職報告將在新的獨立董事到任之日或者獨立董事人數不少於公司董事會人數的三分之一起生效，在此之前，王運敏先生仍將按照有關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。公司將按照相關規定，儘快完成新任獨立董事的補選工作。

王運敏先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、客觀獨立，並且以其專業知識爲公司提供專業化建議，爲促進公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。公司對王運敏先生在任職期間爲公司做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

山東黃金礦業股份有限公司董事會

2024年12月31日

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責任編輯：小浪快報