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中國中車股份有限公司

關於董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2024年12月31日，中國中車股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到非執行董事姜仁鋒先生的辭職報告。姜仁鋒先生因年齡原因辭去公司非執行董事、董事會戰略與可持續發展委員會副主席及委員、審計與風險管理委員會委員、薪酬與考覈委員會委員職務。辭職後，姜仁鋒先生不在公司及控股子公司擔任任何職務。

截至本公告披露日，姜仁鋒先生不存在應當履行而未履行的承諾事項。根據《中華人民共和國公司法》《中國中車股份有限公司章程》的規定，姜仁鋒先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。姜仁鋒先生確認與公司董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請公司股東及債權人注意。公司對姜仁鋒先生在任職期間爲公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。根據公司上市地上市規則及規範性文件的規定，以及公司內部制度關於審計與風險管理委員會最低人數要求，審計與風險管理委員會至少由三名成員組成。姜仁鋒先生辭職後，公司董事會審計與風險管理委員會僅由兩名委員組成，公司將盡快按照相關規定補足審計與風險管理委員會委員。特此公告。

中國中車股份有限公司董事會2024年12月31日

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責任編輯：小浪快報