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國聯證券股份有限公司關於董事辭職暨提名董事候選人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

國聯證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到董事華偉榮先生和李梭女士的辭職報告。華偉榮先生因工作變動原因，提請辭去公司董事、薪酬及提名委員會委員、風險控制委員會委員、戰略與ESG委員會委員等職務。李梭女士因工作變動原因，提請辭去公司董事職務。在公司股東大會選舉產生新任董事前，華偉榮先生和李梭女士將繼續履行公司董事及專門委員會委員的相關職責。華偉榮先生和李梭女士確認與公司及公司董事會並無不同意見，亦無與辭職有關的事項提請公司股東及債權人注意。

華偉榮先生和李梭女士在擔任公司董事期間，依法履職，勤勉盡責，爲公司把握戰略方向、推進改革創新、提升規範治理、實現高質量發展等方面做出了突出貢獻。公司董事會對華偉榮先生和李梭女士表示衷心感謝。

公司已收到控股股東無錫市國聯發展（集團）有限公司（以下簡稱“國聯集團”）和持有公司6.61%股份的股東上海灃泉峪企業管理有限公司（以下簡稱“灃泉峪”）出具的《推薦函》，國聯集團推薦顧偉先生、灃泉峪推薦楊振興先生（簡歷見附件）擔任公司董事。公司於2025年1月13日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於提名非獨立董事候選人的議案》，同意提名顧偉先生和楊振興先生爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人，並提交公司股東大會選舉，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

國聯證券股份有限公司董事會

2025年1月13日

附件：董事候選人簡歷

1、顧偉先生簡歷

顧偉先生，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，公共管理碩士。現任無錫市國聯發展（集團）有限公司黨委副書記、總裁、董事，本公司黨委書記，民生證券股份有限公司董事長，無錫國聯金融投資集團有限公司董事，無錫市國發資本運營有限公司董事，無錫國聯實業投資集團有限公司董事。曾任無錫市財貿信息中心科員，無錫市財貿辦公室祕書處副處長，無錫市政府辦公室綜合一處副處長，行政處處長，無錫市南長區政府、梁溪區政府副區長，無錫市行政審批局局長、黨組書記，無錫市地方金融監督管理局局長、黨組書記等職務。

除本公告已披露信息外，顧偉先生與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》第3.2.2條所列情形，未持有公司股票。

2、楊振興先生簡歷

楊振興先生，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現任上海灃泉峪企業管理有限公司董事長，兼任民生證券股份有限公司董事，海南新春航空有限公司執行董事、總經理，天津艾琳飛機租賃有限公司執行董事、總經理，柬埔寨天空吳哥航空公司北京代表處首席代表。曾任山東博彙紙業股份有限公司總經理、董事長，山東博彙集團有限公司副董事長，江蘇海力化工有限公司執行董事。

除本公告已披露信息外，楊振興先生與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》第3.2.2條所列情形。楊振興先生持有公司股東上海灃泉峪企業管理有限公司30%股權，未直接持有公司股票。

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責任編輯：小浪快報