美國監管機構對Block和Cash處以8000萬美元罰款

Odaily
01-16

Odaily星球日報訊 根據官方公告,在美國 48 個州金融監管機構的協調執法行動中,Block, Inc.將支付 8000 萬美元罰款並採取糾正措施,以糾正違反《銀行保密法》(BSA)和反洗錢(AML)法律的行爲,這些法律保護金融系統免遭非法使用。據悉,超過 5000 萬消費者使用 Block 的移動支付服務 Cash App 來消費、匯款、存儲和投資。在本週簽署的跨州和解協議中,Block 同意向州政府機構支付罰款,聘請獨立顧問審查其 BSA/AML 計劃的全面性和有效性,並在 9 個月內向各州提交報告。報告提交後,Block 將有 12 個月的時間來糾正審查中發現的任何漏洞。

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