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廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

關於公司董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「公司」）董事會於2025年1月21日收到公司執行董事劉菊妍女士（「劉女士」）遞交的書面辭職報告。劉女士因已達到法定退休年齡，申請辭去公司第九屆董事會執行董事、董事會戰略發展與投資委員會委員職務。劉女士確認與公司董事會並無任何意見分歧，亦沒有任何其他事項須提請公司股東注意。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，劉女士的辭職未導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司將按照法定程序及時補選董事。截至本公告日，劉女士未持有公司股份。公司及公司董事會對劉女士在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！特此公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會

2025年1月21日

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責任編輯：小浪快報