Odaily星球日報訊 印度當局在對加密龐氏騙局的持續調查中查獲了與 Bitconnect 相關的近 1.9 億美元加密貨幣，該騙局於 2018 年破獲，導致 95 個國家/地區的 4,000 名投資者損失約 24 億美元。Bitconnect 於 2016 年推出，於 2018 年倒閉。 據了解，Bitconnect 創始人 Satish Kumbhani（於 2022 年 2 月被美國司法部指控）建立了一個全球推廣者網絡，向他們支付佣金以推廣龐氏騙局。（Cointelegraph） 去年 8 月消息，印度執法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子 Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌綁架和勒索並違反反洗錢法而被捕，該事件涉及一項超過 1.44 億美元的重大加密貨幣相關犯罪。 根據蘇拉特警方對 Bitconnect Coin 發起人 Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部發起了一項洗錢調查，隨後 Bhatt 被拘留。據稱，Kumbhani 在 2018 年 1 月關閉 Bitconnect 平台後欺騙投資者並逃離。 Bhatt 曾投資 Bitconnect，為了追回資金，他綁架了 Kumbhani 的兩名員工，勒索了 2,091 枚比特幣、11,000 枚萊特幣和 1.45 億盧比的現金，如今價值為 123.25 億盧比。Bhatt 還向同夥分發了 28.9 億盧比的勒索資金，用於收購各種資產。