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杭州朗鴻科技股份有限公司獨立董事辭職公告

一、辭職董監高的基本情況

（一）基本情況

本公司董事會於2025年2月19日收到獨立董事陳少傑先生遞交的辭職報告，自股東大會選舉產生新任獨立董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，佔公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象，辭職後不再擔任公司其它職務。

（二）辭職原因

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。陳少傑先生因個人工作原因申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務及其擔任的董事會審計委員會委員職務。

二、上述人員的辭職對公司產生的影響

（一）本次辭職未導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低於法定最低人數，未導致職工代表監事人數少於監事會成員的三分之一，未導致董事會中兼任高級管理人員的董事和由職工代表擔任的董事人數超過公司董事總數的二分之一，導致董事會或者其專門委員會中獨立董事所佔的比例不符合相關規則或者公司章程的規定，導致獨立董事中欠缺會計專業人士。公司將按照《公司法》《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定儘快完成獨立董事補選工作。

（二）對公司生產、經營上的影響

陳少傑先生因個人工作原因申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務及其擔任的董事會審計委員會委員職務。陳少傑先生辭去獨立董事職務不會對公司生產經營產生不利影響。根據《中華人

三、備查文件

民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《北京證券交易所股票上市規則（試行）》等法律法規及《公司章程》的相關規定，爲確保公司董事會規範運作，在新任獨立董事就任前，陳少傑先生仍將按照有關法律法規及《公司章程》的規定，繼續履行所擔任職務的相應職責。公司將依照相關法律法規的規定，儘快完成新任獨立董事的補選工作。陳少傑先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、客觀獨立，在促進公司規範運作和健康發展等方面發揮了積極有效的作用。公司及董事會對陳少傑先生在任職期間爲公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！陳少傑先生的《辭職報告》。

杭州朗鴻科技股份有限公司

董事會2025年2月19日

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責任編輯：小浪快報