序號

當事人名稱

（姓名、職務）

行政處罰

決定書文號

違法行爲類型

行政處罰

內容

作出行政處罰決定機關名稱

作出行政處罰

決定日期

公示期限

（自公示之日起計算）

備註

1

浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司

金銀罰決字〔2025〕8號

1．違反金融統計管理規定；

2．違反賬戶管理規定；

3．違反反假貨幣業務管理規定；

4．佔壓財政存款或者資金；

5．違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定；

6．未按規定履行客戶身份識別義務；

7．與身份不明的客戶進行交易。

警告，罰款191.7萬元

中國人民銀行金華市分行

2025年2月14日

五年

2

李某（時任浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司信息科技部總經理（原零售金融部總經理）

金銀罰決字〔2025〕1號

對浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司以下違法行爲負有責任：

與身份不明的客戶進行交易。

罰款1.5萬元

中國人民銀行金華市分行

2025年2月14日

五年

3

黃某霞（時任浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司運營管理部總經理）

金銀罰決字〔2025〕2號

對浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司以下違法行爲負有責任：

未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款2萬元

中國人民銀行金華市分行

2025年2月14日

五年

4

胡某（時任浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司業務管理部總經理助理）

金銀罰決字〔2025〕3號

對浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司以下違法行爲負有責任：

違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款1.1萬元

中國人民銀行金華市分行

2025年2月14日

五年

5

張某霞（時任浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司運營管理部賬戶管理崗）

金銀罰決字〔2025〕4號

對浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司以下違法行爲負有責任：

違反賬戶管理規定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行金華市分行

2025年2月14日

五年

6

胡某斌（時任浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司零售金融部總經理）

金銀罰決字〔2025〕5號

對浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司以下違法行爲負有責任：

與身份不明的客戶進行交易。

罰款1.5萬元

中國人民銀行金華市分行

2025年2月14日

五年