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北京金隅集團股份有限公司關於獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱 “金隅集團”“本公司”“公司”）董事會於2025年3月4日收到于飛先生的辭職報告。于飛先生因工作變動，辭去公司獨立董事及董事會審計委員會委員、薪酬與提名委員會委員、戰略與投融資委員會委員職務。于飛先生確認其與公司董事會無不同意見，亦無任何有關於其辭任須提請金隅集團股東注意的事宜。根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》、公司《章程》等有關規定，于飛先生的辭呈自送達本公司董事會之日起生效。

于飛先生在公司擔任獨立董事期間勤勉盡責，董事會對於飛先生任職期間爲公司經營與發展做出的積極貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

北京金隅集團股份有限公司董事會

二〇二五年三月五日

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責任編輯：小浪快報