PANews 3月18日消息，據Cryptonews報道，西班牙警方宣佈，已成功搗毀一個以比特幣為主題的加密金字塔騙局，該騙局致使受害者損失約3260萬美元。警方已逮捕8名嫌犯，但估計「超過3600人」在此騙局中遭受損失。國家警察部隊（CNP）的經濟和金融犯罪部門透露，該犯罪網絡的主謀是一名「計算機程序員」，已在馬拉加落網。此外，警方還在穆爾西亞和馬德里展開行動，拘捕了來自「不同國籍和背景」的嫌疑人，其中包括「營銷和網頁設計專家」。

該團伙搭建了一個「看似正規的平台」，向客戶提供比特幣投資計劃。隨後，他們在各大網站和社交媒體上大肆推廣這些產品。詐騙分子還誘騙部分「受害者」交出電子設備控制權，以便「自行進行加密貨幣轉賬，並竊取他們的個人和銀行信息」。

在調查過程中，警方揭露了一個複雜的投資網絡，即利用新投資者的資金來支付老投資者的回報。一些「受害者」與運營者簽訂了「合同」，運營者承諾「一個月後支付40%的股息，一年後高達300%」。最終，警方追蹤到一條「詐騙鏈條」，發現「涉及多達36個國家的數千名受害者」。