FX168財經報社(亞太)訊 美國司法部週四(3月27日)發佈聲明表示，法院授權扣押至少17個錢包中價值超過20萬美元的加密貨幣，查獲的資金來自據稱由哈馬斯控制的籌款地址。隨着執法部門行動，沒收資金將爲美國政府錢包提供更大的籌碼。

美國司法部宣佈，通過查獲約201400美元的加密貨幣，破獲了一項正在進行的恐怖融資計劃，這些加密貨幣存放在旨在爲Harakat al-Muqawama al-Islamiyya(哈馬斯)提供資金的錢包和賬戶中。

(來源:DOJ)

查獲的資金來自據稱由哈馬斯控制的籌款地址，自2024年10月以來，這些地址被用於洗錢超過150萬美元的虛擬貨幣。

法庭文件稱，一個自稱與哈馬斯有關聯的加密通信平臺上的羣聊爲全球哈馬斯支持者提供了至少17個加密貨幣地址的變動集合。支持者被鼓勵向這些地址捐款。

這些資金被髮送到一個運營錢包，並通過一系列虛擬貨幣兌換和交易，利用可疑的金融家和場外經紀商進行洗錢。利用洗錢系統和證詞中描述的虛擬貨幣賬戶，籌集和清洗了超過100萬美元。

被扣押的資產包括價值約89900美元的加密貨幣地址和另外三個包含價值約111500美元的加密貨幣的賬戶。這些賬戶以居住在土耳其和其他地方的巴勒斯坦人的名義註冊。

2024年1月，美國財政部外國資產控制辦公室與英國和澳大利亞的相應組織宣佈對與哈馬斯有關的加密交易網絡和協助者實施制裁。這些制裁是在美國財政部2023年10月的制裁基礎上制定的。

2024年1月，哈馬斯襲擊以色列的3名受害者家屬起訴幣安及其前首席執行官趙長鵬(CZ)，指控該交易所向恐怖分子提供了“大量援助”。在口頭辯論中，代表幣安的律師聲稱該交易所“與哈馬斯沒有特殊關係”。

幣安因涉嫌在反洗錢控制方面存在缺陷而受到美國政府的審查，該交易所於2023年11月與美國司法部達成43億美元的和解。

根據美國國會研究服務處2024年12月的報告，據稱哈馬斯至少從2019年開始尋求加密貨幣捐贈，儘管這些努力的“規模和有效性”尚不清楚。

根據2023年Chainalysis報告，恐怖融資只佔加密貨幣使用量的極小部分，非法團體堅持使用傳統的、基於法定貨幣的方法爲運營提供資金。

據Arkham Intelligence平臺數據，美國政府目前持有198.012萬枚比特幣，價值約合173億美元。就在週四，美國政府罕見轉移了97.336枚比特幣，主要來自Sae-Heng沒收資金，引起市場高度關注。

(來源:Arkham)