美國司法部通過扣押約20萬美元加密貨幣,破獲一項恐怖主義融資計劃

PANews
03-27

PANews 3月27日消息,美國司法部宣佈,通過查獲約 201,400 美元(按當前價值計算)的加密貨幣,破獲了一項正在進行的恐怖主義融資計劃,這些加密貨幣存放在旨在爲 Harakat al-Muqawama al-Islamiyya(哈馬斯)提供資金的錢包和賬戶中。查獲的資金來自哈馬斯籌款地址,據稱由哈馬斯控制,自 2024 年 10 月以來,這些地址被用於洗錢超過 150 萬美元的虛擬貨幣。

法庭文件稱,一個自稱與哈馬斯有關聯的加密通信平臺上的羣聊爲世界各地的哈馬斯支持者提供了至少 17 個加密貨幣地址的變動。支持者被鼓勵向這些地址捐款。這些資金被髮送到一個運營錢包,並通過一系列虛擬貨幣兌換和交易,利用可疑的金融家和場外經紀人進行洗錢。使用洗錢系統和證詞中描述的虛擬貨幣賬戶,籌集和洗錢超一百萬美元。

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