澳大利亞監管機構警告稱加密貨幣ATM存在洗錢與欺詐風險

Blockbeats
03-31

BlockBeats 消息,3 月 31 日,據 Decrypt 報道,澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)對加密貨幣 ATM 運營商發出警告,稱這類設備可能被用於洗錢和欺詐活動。AUSTRAC 首席執行官 Brendan Thomas 表示,需確保加密貨幣 ATM 運營商建立健全的風險防範機制。

據 Coin ATM Radar 數據顯示,澳大利亞目前擁有 1,648 臺加密貨幣 ATM,爲亞太地區最多,其中悉尼就有 348 臺,相比 2019 年的 23 臺大幅增長。根據澳大利亞反洗錢和反恐怖主義融資法案,所有數字貨幣交易所(包括加密貨幣 ATM 運營商)必須在 AUSTRAC 註冊,執行 KYC 檢查,監控交易,並對超過 10,000 澳元的現金交易進行報告。

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