PANews 4月8日消息，孫宇晨發佈First Digital Trust （FDT）的“七宗罪”，包括：①違反受託人義務，FDT挪用客戶資金，已違反香港《受託人條例》第29章第4條（合理謹慎義務）及基本受託人原則。②濫用客戶資金，FDT將TUSD資金轉移至 ARIA DMCC，且未經適當授權，已面臨執法機關介入，包括罰款、吊銷牌照，甚至刑事檢控。③無牌進行受規管活動，FDT 雖以TCSP公司註冊，但並未持有任何香港證監會發出的牌照。④欺詐或盜竊，FDT與ARIA CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund）等共謀方聯合，意圖掩蓋挪用行爲，並通過僞造記錄虛構投資。⑤虛假申報或隱瞞行爲，爲掩蓋挪用或未經授權的交易，FDT提供虛假陳述及欺詐性文件，聲稱TUSD資金完好並已按指示投資。⑥違反反洗錢義務，FDT通過複雜交易或離岸賬戶轉移非法挪用的資金，以掩蓋其來源，涉嫌違反反洗錢法規，甚至可能構成協助洗錢的行爲。⑦違反《防止賄賂條例》（POBO），FDT/Legacy在Vincent Chok的指使下，接受來自迪拜私人公司DMCC的祕密回扣，以換取非法挪用TUSD託管資金的行爲。