重點摘要：
美國波士頓聯邦法院對總部位於阿聯酋的加密做市公司 CLS Global 處以 42.8 萬美元罰款，此前該公司承認實施了大規模的洗盤交易（wash trading）計劃。
2024 年 4 月 2 日的判決還規定，CLS Global 將在三年緩刑期內不得在美國提供任何服務。
今年 1 月，CLS Global 承認曾在領先的去中心化交易所 Uniswap 上進行洗盤交易。
🚨 NEW: CLS GLOBAL (CLEARING AND SETTLEMENT SERVICES), A UAE-BASED CRYPTO FIRM, HAS BEEN FINED $428,000 FOR WASH TRADING BY A U.S. COURT, AFTER PLEADING GUILTY TO MARKET MANIPULATION AND WIRE FRAUD IN A STING OPERATION INVOLVING THE FBI'S NEXFUNDAI TOKEN pic.twitter.com/OyBeHnjyCJ
— Coinwaft (@coinwaft) April 4, 2025
美國司法部（DOJ）披露，CLS Global 是三家同意爲“NexFundAI”操縱交易的機構之一——該代幣是聯邦調查局（FBI）在 2024 年 5 月創建的一個虛構的以太坊代幣，用於釣魚執法。
作爲突擊行動的一部分，執法部門發現 CLS Global 使用自動算法通過在多個錢包中進行自我交易來模擬有機交易。
這樣做是爲了製造需求的假象並吸引真正的投資者購買代幣。
NonWitnessNews Report‼️🚨 FBI OUTSMARTS CRYPTO FRAUDSTERS WITH THEIR OWN TOKEN Imagine getting scammed by the FBI… LOLThat’s exactly what happened when CLS Global fell for a fake crypto token, NexFundAI, set up to catch scammers in the act. CLS Global took the bait,… pic.twitter.com/6rWkSBRUXk
— Ven Doe (@XsyLocke) January 26, 2025
司法部表示，從 2021 年 2 月至 9 月，CLS Global 實施了超過 80,000 筆洗盤交易。
這些交易的買家與賣家實際上是同一個實體，目的是製造虛假的市場活躍度。
法院文件還顯示，該公司及其位於美國的關聯機構 Clarity Ventures 向交易所運營方虛假陳述了其交易行爲。
CLS Global 於 2024 年 9 月被起訴，指控包括一項市場操縱和電信詐騙的共謀罪，以及另一項單獨的電信詐騙罪。
商品期貨交易委員會（CFTC）執法主任Ian McGinley強調了該案件的嚴重性：
“虛假交易破壞了市場信任，損害了投資者和合法市場參與者的利益。此案表明，無論公司位於何處，CFTC 都不會容忍此類操縱行爲。”
洗盤交易在整個金融市場仍然是非法的，而且由於自動化做市商 (AMM) 模型依賴於流動性池而不是傳統的訂單簿，因此在去中心化交易所 (DEX) 上監控這種交易尤其困難。
CLS Global 的案件只是揭露加密做市商欺詐行爲的又一例。
在加密行業中，做市商對確保交易順暢與價格穩定起着關鍵作用。他們通過提供買賣訂單爲交易所提供流動性，旨在提升市場效率與深度。
但一些做市商似乎反而在破壞市場誠信。例如 Celsius，就被指控在 2023 年與 Wintermute 合作，拉高其原生代幣估值。
Binance 也爆出相關醜聞。2024 年 5 月，該公司解僱了一名員工，該員工聲稱發現做市商 DWF Labs 涉嫌市場操縱。
相關指控稱，DWF Labs 曾在多個代幣上實施高達 3 億美元的“拉高出貨（Pump-and-Dump）”計劃，涉及的代幣包括 $YGG，儘管 DWF Labs 對此予以否認。
而這類行爲似乎已超出單個公司範圍。
今年早些時候，CFTC 成功對詐騙性加密投資平臺 EmpiresX 的創始人判罰 1.3 億美元。
與此同時，鏈上分析公司 Chainalysis 於 2025 年 1 月發佈的報告也確認，加密行業中洗盤交易普遍存在。
該報告顯示，2024 年，加密交易中至少有 25.7 億美元的交易量來自洗盤交易，尤其集中在基於 ERC20 和 BEP20 的代幣，主要通過 AMM 模型的 DEX 進行。
不是。洗盤交易也出現在政治預測市場中，比如 Polymarket。根據《財富》雜誌的一篇報道，該平臺多達三分之一的交易量可能爲洗盤交易。
有。康奈爾大學的研究人員最近開發了一款名爲 PERSEUS 的工具，旨在識別加密市場中的洗盤交易行爲，並追蹤“拉高出貨”式欺詐。
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