4 月 8 日，Justin Sun 在 X 平臺發文列舉 First Digital Trust (FDT) 的七宗罪，具體如下：

· 罪行 #1：違反信託責任

根據香港《信託條例》（第 29 章），受託人必須以謹慎、勤勉和忠誠的態度行事。挪用客戶資金違反了第 4 條（合理謹慎義務）和信託原則。顯然，FDT 在民事訴訟中將承擔賠償和損害賠償責任。

· 罪行 #2：濫用客戶資金

《證券及期貨（客戶款項）規則》（第 571 章）規定，託管資金不得用於託管人自身的目的。客戶資產必須存放在隔離賬戶中，未經授權的提款被嚴格禁止。通過未經適當授權將 TUSD 資金轉移給 ARIA DMCC，FDT 將面臨執法行動，包括罰款、吊銷執照或刑事起訴。

· 罪行 #3：無牌投資活動

雖然 FDT 註冊為信託或公司服務提供者（TCSP），但它沒有任何 SFC 許可來代表客戶進行受規管活動。其在 ARIA 涉及 TUSD 資產的所謂投資活動直接違反了《證券及期貨條例》的規定，即未經許可從事受規管活動。

· 罪行 #4：欺詐或盜竊

以欺騙客戶為目的挪用資金構成欺詐或盜竊。FDT 與同謀（如 Aria CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund））合謀，通過僞造記錄掩蓋挪用行為，並聲稱進行了虛假投資。

· 罪行 #5：虛假報告或隱瞞

為了掩蓋挪用或未經授權的交易，FDT 提供了虛假陳述和欺詐性文件，聲稱 TUSD 資金完好無損且按指示進行了投資。這違反了《證券及期貨條例》第 300 條（在證券交易中使用欺詐或欺騙手段）。

· 罪行 #6：違反反洗錢（AML）義務

通過複雜的交易或離岸賬戶轉移挪用資金以掩蓋其來源，FDT 促成並/或構成了違反反洗錢規定的行為。

· 罪行 #7：《防止賄賂條例》（POBO）

《防止賄賂條例》是香港管理祕密佣金的主要法規。它將腐敗交易定為刑事犯罪，包括代理人在未經委託人同意的情況下收取未披露的利益或佣金。FDT/Legacy 在 Vincent Chok 的指示下，從 DMCC 收取祕密回扣，以換取非法轉移 TUSD 託管資金。