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陝西科隆新材料科技股份有限公司

董事辭職公告

一、辭職董監高的基本情況

（一）基本情況

本公司董事會於2025年4月15日收到董事李寧先生遞交的辭職報告，自2025年4月15日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，佔公司股本的0%。不是失信聯合懲戒對象，辭職後不再擔任公司其它職務。

（二）辭職原因

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。李寧先生因個人工作調整原因，申請辭去公司第三屆董事會董事職務。

二、上述人員的辭職對公司產生的影響

（一）本次辭職未導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低於法定最低人數，未導致職工代表監事人數少於監事會成員的三分之一，未導致董事會中兼任高級管理人員的董事和由職工代表擔任的董事人數超過公司董事總數的二分之一，未導致董事會或者其專門委員會中獨立董事所佔的比例不符合相關規則或者公司章程的規定，未導致獨立董事中欠缺會計專業人士。

（二）對公司生產、經營上的影響

李寧先生因個人工作調整原因，申請辭去公司第三屆董事會董事職務。

李寧先生的辭職，不會影響公司董事會正常運作，不會對公司生產、經營產生不利影響。

李寧先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，充分行使職權，對公司的規範運作及高質量發展發揮了積極作用。公司及董事會對李寧先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

三、備查文件

陝西科隆新材料科技股份有限公司

董事會2025年4月15日

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責任編輯：小浪快報