華億傳媒第三屆董事會第十三次會議決議公告

金融界

昨天

2025年4月19日，廈門華億傳媒集團股份有限公司於 2025 年 4 月 11 日在廈門市思明區深田路 46 號深田國際大廈 23 樓會議室以現場召開方式舉行了第三屆董事會第十三次會議。會議由董事長林婧女士主持，應出席董事 5 人，實際出席和授權出席董事 5 人。監事會成員列席會議。

會議審議通過了多項議案。包括《關於 2024 年年度報告及摘要的議案》《關於 2024 年度董事會工作報告的議案》《關於 2024 年度總經理工作報告的議案》等 13 項議案。

其中，《關於 2024 年年度報告及摘要的議案》《關於 2024 年度董事會工作報告的議案》等多項議案尚需提交股東大會審議。公司計劃在不影響主營業務正常發展及確保經營需求的前提下，利用部分自有閒置流動資金購買低風險、短期（不超過一年）的銀行或證券公司理財產品，公司（母公司及子公司）單筆購買理財產品金額或任意時點累計金額不超過 1500 萬元（含 1500 萬元），投資期限自 2024 年股東大會審議通過之日起至 2025 年年度股東大會審議通過之日止。此外，公司第三屆董事會董事任期已屆滿，提名爲公司第四屆董事會董事候選人的有林婧、郭韋宏、鄒少榮、蔡曉嵐、錢邵軍，若股東大會表決通過，他們將共同組成公司第四屆董事會，任期三年。公司擬於 2025 年 5 月 9 日召開 2024 年年度股東大會，審議相關議案。

特此公告。

責任編輯：鍾離

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