华亿传媒第三届董事会第十三次会议决议公告

金融界

昨天

2025年4月19日，厦门华亿传媒集团股份有限公司于 2025 年 4 月 11 日在厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 23 楼会议室以现场召开方式举行了第三届董事会第十三次会议。会议由董事长林婧女士主持，应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。监事会成员列席会议。

会议审议通过了多项议案。包括《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》等 13 项议案。

其中，《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议。公司计划在不影响主营业务正常发展及确保经营需求的前提下，利用部分自有闲置流动资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行或证券公司理财产品，公司（母公司及子公司）单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 1500 万元（含 1500 万元），投资期限自 2024 年股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议通过之日止。此外，公司第三届董事会董事任期已届满，提名为公司第四届董事会董事候选人的有林婧、郭韦宏、邹少荣、蔡晓岚、钱邵军，若股东大会表决通过，他们将共同组成公司第四届董事会，任期三年。公司拟于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

特此公告。

责任编辑：钟离

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