2025年4月26日消息，山东瑞朗医药股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议。会议以现场召开的方式进行，董事长丁琳女士主持。

此次会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。公司监事及高级管理人员列席。会议的召开符合相关法律法规要求。

会议审议通过了多项议案，包括《2024 年年度董事会工作报告》《2024 年年度总经理工作报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年年度财务报告》《2024 年年度财务决算报告》《2025 年年度财务预算方案》《2024 年年度利润分配预案》《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》《关于对全资子公司提供担保的议案》。其中部分议案尚需提交股东大会审议。

此外，会议还审议了《预计日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务审计机构。全资子公司青岛利群药品经营有限公司因经营需要，公司拟为其向银行申请的共计 3000 万元贷款提供保证担保。会议决定公司拟定于 2025 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。